Antonio Salcedo Martín. Abogado, Secretario del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales. Las políticas de prevención del blanqueo de capitales surgen a finales de la década de los 80 frente a la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas, dando lugar a una política internacional coordinada creando el Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuyas […]
Actículo publicado en la revista Testigo de Cargo de ICARGR. Articulo Manuel Peña-Revista Testigo de Cargo nº 34
Estamos encantados de publicar uno de los últimos artículos publicados por D. José Antonio Sanchéz Péres, miembro de Responsia Compliance y Presidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Granada. En este artículo se debate hasta donde llega el secreto profesional entre cliente y abogado respecto al blanqueo de […]
Adjuntamos artículo escrito por D. José Antonio Sánchez Pérez, Presidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Granada y miembro de Responsia Compliance. Artículo en periódico IDEAL 8-6-2015